Правоохранительный портал 02.ru

Опубликовано: 03.09.2018

видео Правоохранительный портал 02.ru

Женщина на встречной
 

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы во главе с руководителями банка "Экспресс Кредит", которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб. 



Как сообщили в пресс-службе департамента, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным ведомства, руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит" в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. 


Mercedes снес разделительное ограждение на дороге в Алматы

"Для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр", - отметили в пресс-службе департамента.


Учитель в "законе"

В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". 

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.

АКБ "Экспресс-кредит" является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

"Экспресс-кредит" является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков "Россия". Банк является участником системы страхования вкладов.

Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей, размер собственного капитала - 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года - 37,8 млн рублей.

Источник www.rbc.ru

rss